半岛体育2956bd表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事谢岳荣、ZHEN HUI HUO、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜进行了回避表决•●。

　　2022年11月11日，公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6。50亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见□▷。

　　公司预计2023年度与各个关联方发生日常关联交易的各累计最高交易金额（不含增值税）及相关情况如下☆☆。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于2023年4月1日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第二次会议的通知》。2023年4月11日，公司第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式并结合视频会议的方式在佛山市禅城区箭牌大厦23楼会议室召开◆△。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　2023年，公司将继续坚持创新驱动、产品领先、品质制胜、品牌高端化、全渠道营销、国际化运营的发展战略，目标实现营业收入、净利润同比2022年增长15%~25%。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《2022年年度报告》“第四节 公司治理”之“六、报告期内董事履行职责的情况”及“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”等内容●▪。

　　主要财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日，总资产2，665-◇。8万元人民币，2022年度营业收入3，379。05万元人民币。

　　2022年 10月26日，公司成功在深圳证券交易所主板上市交易，开启了公司发展的新起点。展望2023年，公司目标实现营业收入、净利润同比2022年增长15%~25%。为此，公司将采取以下行动？

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席箭牌家居集团股份有限公司2022年度股东大会，并授权其按以下权限行使股东权利=□。

　　基于不断提高的个人卫生健康意识以及智能坐便器产品端的迭代，中国智能坐便器行业的市场规模持续走高，根据艾媒数据中心研究显示，2016 年至 2020 年国内智能坐便器市场销量分别为 439 万台、552 万台、674 万台、754 万台、821 万台，年复合增长率达 23。91%，预计 2021 年达到910 万台▼▪。根据奥维云网（AVC）线年智能马桶零售额规模为62▪●。2亿元，同比上涨23。4%▽●；零售量规模为256。9万台，同比上涨22▼■。7%。

　　随着科技的发展以及消费者对美好生活追求的进一步提升，卫浴家居的智能化水平不断提升，智能化卫浴产品的受欢迎度也越来越高。根据奥维云网《2022中国智能坐便器市场十大消费趋势》消费者调研数据显示， 42。8%的用户表示未来购买/更换智能坐便器的契机是重新装修或新房购买；而据天猫新生活研究所发布的《2022年天猫618新消费趋势》显示，精致、智能和懒宅，成为当代年轻人居家生活消费新趋势，伴随着年轻人越来越追求生活的仪式感、精致感，洗碗机、智能马桶和电竞椅成为中国家庭的“新三大件”，堪称“家的新刚需”，天猫618期间，智能一体式马桶一跃成为家装行业销售冠军，智能型马桶销量更是达到了传统马桶的4倍▽△。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经核查，2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，主要是由于公司与关联方实际发生交易的情况与预计时的情况发生了变化，同时公司与上述关联人的交易活动是公司日常经营活动，交易金额占公司总体业务比重较小，因此差异不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东利益。公司及控股子公司预计的2023年度日常关联交易属于正常业务经营需要。该类关联交易的定价公允，开展该类交易不会对公司独立性产生影响▽□；公司主要业务不会因该类交易而对关联人形成依赖，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

　　该预案符合《公司法》《企业会计准则》以及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定以及《公司章程》以及公司上市后三年股东分红回报规划中规定的利润分配政策，剩余未分配利润结转入下一年度。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异•☆。

　　（五）审议通过了《2022年度财务报告》，并同意将此报告提交公司2022年度股东大会审议。

　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下◆◁？

　　公司销售模式主要为经销辅以直销的形式，2022年度，公司经销模式收入(包括经销零售、电商、家装及工程)为661，160◆▽。29万元，同比下降10。94%，占比为88。00%；直销模式（主要为直营电商及直营工程）收入为86，369。68万元，同比下降4。77%，占比为11。50%。

　　在电商渠道布局方面，公司自建电商运营团队并同时和电商经销商长期合作，开展直营电商和经销商电商业务，为此，公司制定了“1+N”的多店铺矩阵战略，即1家全品类官方旗舰店和多家品类专卖店联动，全品类旗舰店用以展示公司最具有核心竞争力的、技术领先的品牌产品；专卖店则从产品功能、产品款式以及价格区间来对产品品类进行充分细分，并提供全流程的专业化服务，从而全方位满足一个家庭在该品类的所有购物和服务需求；面对市场环境的变化，公司在深耕天猫、京东等大型平台电子商务综合服务的同时，加快在抖音、快手、拼多多、小红书等平台上的服务渗透，加大新兴渠道的布局和投入力度。2022年，公司电商收入为150，833□■。50万元，同比下降1★◁。47%，收入占比20。08%，增加1★▼。79个百分点▷▪；其中直营电商69，646。70万元，同比增长10。27%。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元•▪。

　　目前卫浴行业集中度较低，市场竞争较为激烈，注重品牌建设和绿色环保制造、持续加大研发投入的优秀企业将会脱颖而出，未来市场竞争中，若公司不能在新产品研发和迭代、产能规模、品牌建设、渠道布局、绿色制造等方面保持现有竞争优势，将会给公司的生产、销售及盈利水平带来不利影响。

　　因此，我们一致同意《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日，总资产3，030。41万元人民币，2022年度营业收入3，165…○。48万元人民币○•。

　　关联关系说明：南雄燃气为公司参股公司，公司董事、副总经理ZHEN HUI HUO先生担任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，南雄燃气为公司关联法人▼●。

　　（六）审议通过了《2022年度财务决算报告》，并同意将此报告提交公司2022年度股东大会审议•▲。

　　卫浴产品在家庭中承担着保持人与环境洁净的责任，打造更健康的家居环境，持续提升人们的家居生活品质是公司在进行产品研发制造时放在首位的考量标准◇•。公司借助原料配方和产品结构的技术革新，综合运用抑菌蓝光釉、银离子抗菌材质、水路3重自洁、G3双擎冲洗四大自洁抑菌技术，推出多款“超洁净”系列智能马桶，实现产品自洁抑菌功能，打造产品洁净体验。集团旗下三个品牌共计12款产品入选中关村汇智抗菌新材料产业技术创新联盟（CIAA）发布的2022年度抗菌标志产品，此前公司多款产品也已获得了日本抗菌制品技术协会（SIAA）认证标志。

　　为加快项目建设，满足公司发展需要，在募集资金到位前，公司依据募投项目的建设进度和资金需求，以自筹资金预先投入募投项目31，228。23万元，并以自筹资金支付相关发行费用6，870，057。81元。2022年11月11日，公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币31，915。24万元，监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2022SZAA5F0003号《募集资金置换专项审核报告》▼■。上述预先投入募投项目资金置换已于2022年11月完成，以自筹资金支付相关发行费用置换已于2023年3月完成。

　　股权结构：公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司持有97。99987%股权，佛山市华实恒瑞企业管理有限公司持有2。00013%股权●▪！

　　经营范围：主营：房地产业、租赁和商务服务业。经营范围涉及法律、行政法规和国务院决定禁止的，不得经营…□；应经许可的，凭有效许可证或批准文件经营。法律、行政法规和国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)☆★！

　　报告期内，公司完成了首次公开发行股票并在深交所主板上市，成功登陆资本市场，本次向社会公众公开公司民币普通股（A股）96，609，517股，实际募集资金扣除发行费用后的净额为115，587。29万元，募集资金将用于智能家居产品产能技术改造项目，年产1000万套水龙头、300万套花洒项目，智能家居研发检测中心技术改造项目，数智化升级技术改造项目和补充流动资金，上述募投项目的实施，将进一步丰富产品结构、提高产品产能、提升数字化管理水平，从而将进一步提高产品市场占有率，提升公司核心竞争力。登陆资本市场，赋予了箭牌家居更多的发展空间和社会责任，公司将以上市为契机，以募投项目建设为重要依托，加快实施公司发展战略，为消费者提供优质产品和服务，为股东创造更多的价值。

　　公司于2023年4月11日召开的第二届监事会第二次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，监事会认为：董事会制定的2022年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，同意该利润分配预案•▪。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年4月11日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　股权结构：公司共同实际控制人谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜持有65%股权，佛山市霍陈贸易有限公司持有25%股权，霍少容持有10%股权■◇？

　　信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次…-。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　注2：上述余额均包括账户产生的利息以及现金管理（协定存款）收入并扣减手续费=★。

　　自2019年至今，公司产品连续多年获得德国红点设计奖、德国IF产品设计奖、红棉中国设计奖等国内外设计奖项，产品荣获2022 GOOD DESIGN AWARD 6项奖项，以及2022国际CMF设计奖产品类金奖（家居）等▪□。截至2022年底，公司共参与国家、行业、团体标准的征求起草及修订并已发布45份。

　　说明：1、上述结算账户均为募集资金专用账户，以上协定存款等现金管理均为在募集资金专户内的操作。总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成；各募集资金专户期末余额包括利息收入并扣除各项手续费◆…；2、2023年4月，恒业厨卫与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签署的原《浦发银行市场化活期存款业务协议》到期并进行了续签，年利率调整为2▼-。5%，其他条款未作变更。

　　主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产12，171。78万元人民币，2022年度营业收入8，251-★。17万元人民币！

　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2023年5月18日（周四）召开公司2022年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下…●。

　　住所：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区富华路31号中盈盛达国际金融中心1栋501铺-A（住所申报）！

　　1、关联交易主要内容。公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售及物业租赁等。上述所有交易均会根据实际情况与相应的交易方签订书面协议，双方交易价格的定价政策与公司销售给其他客户或向其他供应商采购的定价政策保持一致，以市场价格为依据并经双方在公允的基础上协商后在具体的实施协议中约定，遵循公平合理的定价原则○●；关联交易的结算方式、付款安排与非关联交易基本一致。公司根据租赁标的同等或近似的房屋租赁的市场行情和价格以及关联方向第三方出租同等或近似的房屋租赁价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

　　（1）现场表决：截至2023年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均可以本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（3）异地股东可以书面信函（信封上须注明“2022年度股东大会”字样）或传真方式、扫描发电子邮件方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。信函或传线之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室，公司不接受电线及14！00—17！00？

　　（1）自然人股东持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书（模板详见附件2）、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

　　（十一）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此议案提交公司2022年度股东大会审议◆□。

　　虽然近几年来我国智能坐便器的销量大幅提升，但是与全球主要的智能卫浴消费地区相比，目前我国智能座便器的市场普及率依然处于较低水平，根据奥维云网(AVC)、中国家电网相关数据显示，目前半岛体育2956bd，智能坐便器在我国的市场普及率约为5%，相比日本接近90%、韩国约60%、美国60%的普及率来说，在未来一段时间内还拥有很大的发展空间■•。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日9！15，结束时间为2023年5月18日15！00。

　　关联关系说明：陕西全信为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，陕西全信为公司关联法人。

　　2022 年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形▽◇。

　　注：1。请在“表决事项”栏目对应的“同意”、“反对”、“弃权”或“回避表决”空格内填上“√”；2。委托人为法人的，应当加盖单位印章并由法定代表人签字；3…●。委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担=○；4。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时○★。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）的《董事会关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于箭牌家居集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　（十二）审议通过了《关于高级管理人员2022年度绩效考核及薪酬以及2023年绩效考核方案的议案》○▲？

　　5、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告！

　　公司上述关联交易均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要，在交易的获取过程中严格执行有关采购及销售程序，保障程序公平、定价公允，符合相关法律、法规及制度的规定。公司的日常关联交易均在公司主营业务范围之内，合作的关联方均为诚信经营的优质企业，公司开展上述日常关联交易有助于进一步提升市场影响力、促进公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。此类关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此而对关联方形成依赖。关联交易的定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。对上述日常关联交易的额度进行预计有助于提高公司业务的开展效率，但上述关联交易是否发生以及发生额度需根据公司2023 年度实际经营管理及与各关联方的业务开展情况而定，尚具有一定的不确定性□-。

　　（3）根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　目前，陶瓷卫浴市场分为进口和国产品牌，以杜拉维特（Duravit）、高仪（Grohe）、乐家（Roca）、汉斯格雅（Hansgrohe）为代表的欧洲品牌，以科勒（Kohler）、摩恩（Moen）、美标（American Standard）为代表的美国品牌，以东陶（TOTO）、伊奈（INAX）为代表的日本品牌，以及以箭牌、九牧、恒洁、惠达等为代表的国产品牌，从细分市场以及整体占有率看，国产卫浴占比较高，但进口品牌在高端市场仍占据主要市场，随着多年技术积累和市场开拓，本土品牌也逐渐向中高端市场进军，大众消费者对国产卫浴品牌的认可度也在不断提高。

　　主要财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日，总资产13，492。48万元人民币，2022年度营业收入18，944▲•。32万元人民币。

　　公司将根据自身状况，紧紧围绕国家及行业政策，积极采取措施应对生产经营中的风险□▲。公司积极开展品牌升级、渠道下沉、数字化建设和绿色制造等重点工作，继续发挥零售渠道优势并开展全渠道营销◆■；秉承“创新驱动发展、科技引领未来”的理念，从人文和智能出发，对行业技术发展趋势进行研判，并以消费者的需求为导向进行新技术研究、新产品开发和工艺改进，以科技赋能家居产品，为消费者提供创新产品和服务；同时，加强企业运营管理，提高企业运行效率，继续推进精益生产、降本增效，实现高质量发展•▼。

　　陶瓷卫浴行业下游为商品住房购买者、旧房二次装修的消费者、推出精装修商品住房的房地产企业以及酒店、学校、医院、写字楼等单位。陶瓷卫浴行业受房地产周期影响较大，属于房地产后周期行业。2022年，我国宏观经济面临下行压力，多个期房项目停工等不利因素频出，叠加中长期住房需求动能释放减弱，房地产行业面临的挑战前所未有，为此，从年初以来，央行、银保监会对需求端政策持续调整优化，通过多次降息下调5年期以上LPR，并明确首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点，对部分城市阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限，时隔7年再次下调公积金贷款利率；同时2022年四季度以来多个监管部门就供给端接连释放重磅利好：央行和银保监会联合发布254号文《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等6方面，共计16条具体举措◇☆；2022年11月28日，证监会新闻发言人透露在上市房企股权融资方面调整优化5项措施，“第三支箭”股权融资正式落地，明确恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，恢复上市房企和涉房上市公司再融资等；2022年12月，证监会指出“允许符合条件的房企‘借壳’已上市房企”○□。从供需两端优化政策，稳定房地产市场预期，政策不断改善，居民收入预期以及购房观望情绪逐步改变，房地产市场也在逐步企稳恢复；房地产作为国民经济的支柱产业，未来一个时期，中国城镇化仍处于较快发展阶段，有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。同时我国房地产高速发展多年，从2010年开始年销售商品房面积均超过10亿㎡，我国已经进入存量房时代，旧房更新、二手房二次装修也已成为市场需求重要源泉，按照10-15年的装修周期，根据国家相关统计口径，2022 年二次装修面积超过6亿㎡；根据《保利2022-2023年房地产行业白皮书》披露，2022年北京、上海、广州、重庆等部分城市二手房交易套数已经超过了新房的交易套数。

　　（3）股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准☆◁；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　关联关系说明：公司董事长、总经理谢岳荣先生担任中盛置业董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，中盛置业为公司关联法人。

　　关联关系说明：乐华恒业投资为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，乐华恒业投资为公司关联法人。

　　独立董事王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2022年度股东大会上进行述职。

　　报告期内，公司发布了 “箭牌泽计划”公益品牌，并在广东省慈善总会申请设立箭牌公益基金，以卫生和环保为抓手，希望凝聚各方细水长流的公益力量，配合品牌科技驱动打造“可持续的生活解决方案”，通过践行“可持续的”公益模式，为需要的人提供长期的帮助，以长远的眼光看待并解决公益难题，赋能他人；也希望通过公益品牌的建立，成为多方善意的凝聚者，持之以恒地为公益事业贡献力量，让更多人关注健康生活的社会线、以上市为契机，加快实施公司发展战略。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《2022年度企业社会责任报告》☆▲。

　　公司是一家集研发、生产、销售与服务于一体的大型现代化制造企业，致力于为消费者提供一站式智慧家居解决方案，生产产品品类范围覆盖卫生陶瓷（含智能坐便器）、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖、定制橱衣柜等全系列家居产品，使用场景包括卫浴空间、厨房空间、客厅空间、卧室空间、阳台空间等家居生活场所，以及学校、医院、大型场馆、交通枢纽等公共场所，酒店、商场、写字楼等商业场所，应用场景广泛。

　　关联关系说明：北京宏华骏成的法定代表人及股东许宏泉为公司董事长、总经理谢岳荣的表兄弟，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及实质重于形式的原则，确定北京宏华骏成为公司关联法人□☆。

　　多层次、多市场、多渠道是公司在不同市场需求下因地制宜的市场策略，在巩固零售、家装及电商等零售渠道的同时，在控制工程项目风险的前提下，公司协同经销商持续拓展地产核心客户和优质客户，并注重多元化客户结构开发，持续开发教育、医疗机构、企业、酒店和政府工程业务，形成较为合理的工程客户结构。2022年，受房地产波动影响，公司工程收入185，080。99万元，同比下降21。05%，占比24☆…。63%，其中经销工程169，614。98万元，直营工程15，466。01万元。

　　公司始终将绿色环保理念融入到产品生产制造环节当中，实施“低消耗、低排放、高效率”的低碳发展模式，通过实施节能减排，实现洁净排放，走可持续发展道路，研发制造健康环保产品，严格执行质量标准、环境管理体系标准，致力于为消费者创造舒适健康、有质量保障、低碳环保的产品。节水、节能技术也是公司一直自主开发创新的技术，公司多款产品获得中国绿色产品认证、水效领跑者产品、“能效之星”产品，同时，公司积极布局“用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”绿色工厂建设。

　　公司2022年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定以及《公司章程》中规定的利润分配政策，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，我们同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交2022年度股东大会审议。

　　（1）本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就募集资金2022年度存放与使用情况专项如下！

　　主要财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日，总资产310，008□…。54万元人民币，2022年度营业收入27，922。87万元人民币■△？

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　（八）审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　履约能力分析：上述关联方为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况良好，与公司长期合作，具备履约能力。

　　3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

　　2022年11月11日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下使用闲置募集资金不超过 65，000-•。00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为此，公司将部分暂时闲置募集资金通过存款协议方式存放★△。截至2022年12月31日，公司及子公司以协定存款方式存放于募集资金专户的累计余额为人民币627，977，573=☆。88 元，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户★•。

　　根据中国建筑材料流通协会相关报告，2022年，全国卫生陶瓷工业规模以上企业单位数 375户，规模以上卫生陶瓷工业主营业务收入754=•。88 亿元，比上年同期降低7。3%；2022年全国卫生陶瓷产量20，140。9 万件，比上年降低10。7%。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏△△。

　　公司的主要原材料包括水件盖板、泥砂、金属材料、化工材料、木质材料、包装材料等，生产经营过程所需能源包括水、电、天然气等。若主要原材料及能源价格出现波动，将会给公司生产经营及盈利水平带来较大影响，若出现采购价格大幅上升而公司不能将相关成本及时向下游转移的情况，公司盈利水平将面临下降的风险。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到有效执行•▲。公司《2022年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。因此，我们对《2022年度内部控制评价报告》无异议。

　　关联关系说明：深圳宏华骏成的法定代表人及股东许宏泉为公司董事长、总经理谢岳荣的表兄弟，司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及实质重于形式的原则，确定深圳宏华骏成为公司关联法人★○。

　　报告期内，受房地产行业下行以及居民消费减弱等因素影响，家居行业各品类市场短期内受到一定冲击，但消费者对于美好家居生活的需求是长期存在的，高品质家居产品特别是智能家居产品仍有长期的发展机会-▪。公司基于长期可持续发展维度，坚持加大研发投入，围绕“智能化”、“个性化”、“定制化”进行产品布局和技术升级，基于用户体验研究，持续完善智能卫浴单品和智慧卫浴生态系统○▼；在市场方面，坚持零售为主推进全渠道营销，精耕传统优势渠道，积极推进渠道下沉，完善线上线下融合渠道，合理布局精装、酒店、学校、医院等多元工程客户，同时，探索服务创新模式，提高品牌服务体验-•；在数字化和智能制造方面，持续加大信息化建设投入，深度融合绿色智能制造，以智能制造技术驱动公司生产技术迭代发展，积极推进数智化智能工厂建设，建立全流程质量保障体系，促进企业平稳发展。2022年半岛体育2956bd，公司营业收入751，346▲★。31万元，同比下降10。27%，主营业务毛利率为32。59%，比上年增加2。84个百分点，归属于上市公司股东的净利润59，302☆◇。85万元，同比增长2◇◁。75%。2022年10月，公司在深交所主板上市，未来公司将以登陆资本市场为契机，加快实施公司发展战略，实现高质量发展。

　　（2）网络投票时间：2023年5月18日，其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月18日9！15-15！00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日9！15-9！25，9！30-11！30和 13！00-15！00。

　　现阶段我国消费市场对智能卫浴的需求主要集中在智能坐便器、智能花洒等产品，随着智能龙头、智能浴室镜、智能浴室柜、智能淋浴房等智能新品的推出，智能卫浴产品品类将不断增加，为追求高品质生活的人群带来更加人性化和更加便捷的体验。随着家居卫浴产品的智能化程度持续提升，卫浴空间将逐步实现产品之间的互联互通，未来，智能卫浴产品与全屋智能家居的深度结合，将更好地满足消费者的生活品质需求。

　　（七）审议通过了《董事会审计委员会关于审计机构2022年度公司审计工作的总结报告》。

　　拟签字项目合伙人：古范球先生，1999年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　2022年度，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况▼◆。

　　公司产品所处行业与房地产行业具有一定的相关性，若房地产回暖不及预期，一定程度上可能影响公司工程渠道的销售。随着城镇化的推进、老旧小区改造等因素释放的刚需性住房和改善性住房需求进一步扩大，预计在未来住宅装修装饰市场的需求将保持增长，但若消费者收入增长不及预期、消费意愿低迷，将导致装修需求增长放缓，进而对公司的产品销售带来不利影响◇◆。

　　监事会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司审计工作要求，其为公司出具的各期审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营结果，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和2023年度内控审计机构，聘期一年。

　　以科技注入产品，以人文链接设计，以智慧拥抱生活，这是箭牌家居一直坚守的“生活智慧”，自2006年研发智能坐便器开始，公司持续推动智慧家居产品研发，陆续推出了智能花洒、智能浴室镜等，智能龙头、智能浴室柜、智能淋浴房等智能产品也将陆续上市，持续完善智能卫浴品类；同时，公司成立智能家居研究院，搭建基于物联网平台的智能家居产品开发系统，不断研发适配智能家居产品，同时也积极与华为Harmony OS Connect以及天猫精灵等专业平台开展合作，共同为用户提供智慧家居全场景新体验，2022年，支持上述平台的部分产品已经上市。2022年，公司智能产品收入188，752。15万元，占公司营业收入比例为25。12%，同比增加1。84个百分点，毛利率36◁▪。77%，同比增加1-◁。51个百分点，其中智能坐便器收入138，912=○。56万元，占公司营业收入比例为18。49%，同比增加1。73个百分点，毛利率为36。47%，同比增加1。40个百分点。

　　公司于2023年4月11日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，同意该利润分配预案，并同意授权公司法定代表人或其授权人士办理本次利润分配的具体事宜。同时，同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异！

　　经过多年的质量管理摸索与实践，创建了“6720 质量管理方式”，在质量“零”文化的实施中，以“0缺陷”为最终目标，以“标准化作业、自工序完结、一票否决权、速断速决、质量对标和评比、持续改善和创新”6大特色活动为保证，以“研发、供应、生产、服务、各生产基地质量互评、数字整改平台、第三方多体系”7大监管为核心、通过“监管控制不良流入和不良流出”2 大质量关卡，全方位形成质量“零”文化实施管理闭环。同时，公司以“产品领先，品质制胜”为战略指引，将价值链嵌入企业经营的主要过程，从向顾客销售产品转变为以顾客需求为导向开发产品，最终为顾客创造价值的“全价值链”质量管理模式，2022年9月该模式入选“全国质量标杆”，得益于质量“零”文化的推行以及基于全价值链的质量管理模式实践，继2021年荣获佛山市政府质量奖，2022年，公司荣获广东省政府质量奖提名奖。

　　本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1《参加网络投票的具体操作流程》▽▪。

　　经销商作为公司的重要合作伙伴，公司通过深度合作加深信任，并与客户保持良好沟通和维护，一方面公司销售人员密切跟踪经销商的产品需求，关注当地区域终端消费者的偏好，向经销商及时提供符合其需求、贴合其营销策略的产品；另一方面，及时向经销商传达公司的新产品、新工艺，强化经销商对公司产品理念和发展战略的理解，加深与经销商的联系，同时，向经销商提供及时、专业的售后服务、人员培训、信息化系统服务及门店装修设计和指导服务等，提高服务质量，保障产品的可靠性，按照公司制度适时对经销商提供支持和帮助，建立双赢合作关系。

　　3、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见？

　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）于2023年4月11日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下？

　　随着城乡居民消费水平的提升，城乡一体化建设以及旧房改造需求的提升，广大三四线城市、县乡地区及城市老旧社区对家居卫浴产品的需求持续增长，公司持续推动经销商进一步布局销售空白区域，进一步完善现有终端门店的布局，加快渠道下沉，扩大销售覆盖范围，在区域范围内构建一个更完整、辐射能力更强的终端营销体系，实现市场的广度和深度覆盖，进一步巩固和提升公司的市场份额，为公司业务稳定发展提供保障。截至2022年底，公司ARROW 箭牌、FAENZA 法恩莎、ANNWA 安华三个品牌的经销商分别为1，105家、450家、425家，终端门店网点合计13，378 家（增加的网点类型主要为家装店及乡镇店）。2022年，受房地产波动和居民消费减弱等因素影响，公司经销零售（门店）收入305，849。07万元，同比下降12☆◇。12%，收入占比40•■。71%，下降0…■。86个百分点。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络投票平台，截至2023年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　信永中和2021年度业务收入为36。74亿元，其中，审计业务收入为26。90亿元，证券业务收入为8。54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4。52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等▲☆。公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为222家-▼。

　　7、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于箭牌家居集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

　　经营范围：对实业、商业、房地产业、文化娱乐项目进行投资，股权投资◁△。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动□▪。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)？

　　上述经营目标并不代表公司2023年度对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队实际经营管理成果等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者对此保持足够的风险意识，并且理解经营目标与业绩承诺之间的差异◆…。

　　监事会认为：公司对2023年度预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为•◁。

　　公司拥有ARROW 箭牌、FAENZA 法恩莎、ANNWA 安华，三个品牌具有不同的市场定位，能够满足不同消费群体的需求。公司掌握具有自主知识产权的研发及制造核心技术，是卫生陶瓷、节水型卫生洁具行业标准起草单位之一。

　　监事会认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容属实、完整，公司对2022年度募集资金的使用与管理严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2022]15号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》◆▼。公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金实施管理。

　　关联关系说明：高要加华的股东陈焕女士为公司董事、副总经理ZHEN HUI HUO，董事霍少容，董事、副总经理霍秋洁的母亲，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，高要加华为公司关联法人。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股 权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1▲▲。84元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本☆▼。

　　随着我国供给侧结构性改革的推进，近几年我国头部卫浴企业市场集中度呈上升趋势■☆。然而，同日本CR3接近90%的水平相比，我国卫浴行业集中度尚有较大的提升空间。未来随着行业标准的进一步规范，将持续推动行业的优胜劣汰，加速中小产能的出清，行业集中度将得到进一步提升。

　　本次股东大会拟审议的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》属于关联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回避表决，提案内容详见2023年4月12日公司刊登于巨潮资讯网（）上的《关于2023年度日常关联交易预计公告》，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票●□。

　　综合考虑投资者回报并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会建议2022年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1。84元（含税），不送红股，不以公积金转增股本▷▲。如以公司截至2023年4月11日总股本965，612，800股为基数，2022年度现金分红总金额约为177，672，755。20元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的29●△。96%。如在本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本发生变动的，公司拟按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应的调整。

　　（2）法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（模板详见附件2）、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

　　有关本次股东大会的具体情况详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《2022年度内部控制评价报告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》《内部控制审计报告》◁•。

　　公司上述关联交易的必要性：（1）此前非关联供应商提供的亚克力板质量不稳定，且公司对亚克力板等原材料需求存在阶段性波动，对原材料的规格等要求繁多，为迅速响应公司需求，同时节省运输成本，公司选择在距离较近且产品质量较好的关联方提供原材料，有利于节省时间，有较高的成本效益；同时，为减少关联交易，公司自主研发生产向关联方采购的材料，目前公司亚克力生产项目正在推进中，未来将逐步实现亚克力板自产，进一步减少关联采购。（2）南雄市佛燃天然气有限公司为深交所上市公司佛燃能源集团股份有限公司的控股子公司，是南雄当地规模最大资金实力最强的天然气供应商，当地其他供应商无法满足公司在南雄的天然气用量。（3）控股股东及实际控制人或其亲属投资设立了房地产公司，公司按市场价格向此类房地产公司销售产品，双方互利共赢。（4）公司实际控制人的表弟许宏泉前期在北京有多年的卫浴市场业务经验，2004年许宏泉设立北京宏华骏成科贸有限公司与公司达成北京地区的独家经销合作，开始拓展箭牌家居北京周边地区的业务，经过十几年的业务积累，许宏泉相关公司已成为公司重要经销商，掌握了一定的销售渠道和客户资源，有利于公司拓展业务。关联方与公司独立运行，销售价格也与其他非关联方价格基本一致，关联销售总额占公司销售收入比例较低，不存在大量囤积货物、调节公司利润的情况。（5）公司向中盛置业租赁的办公室位于佛山新城的中盈盛达国际金融中心，将主要用于公司高端品牌法恩莎的对外产品展示及办公，佛山新城定位为CBD中央商务区，与法恩莎的品牌定位契合。

　　具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《2022年度利润分配预案的公告》。

　　公司及全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司（以下简称“恒业厨卫”）、全资子公司肇庆乐华恒业五金制品有限公司（以下简称“恒业五金”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），在募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专户管理…◆。 2022年10月31日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国民生银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司恒业五金与中国农业银行股份有限公司佛山季华支行、保荐机构中信证券签署了《募集资金四方监管协议》，公司及全资子公司恒业厨卫分别与中信银行股份有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行及保荐机构中信证券分别签署了《募集资金四方监管协议》■•。协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异，协议的履行不存在任何问题。

　　（1）于2023年5月12日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）•▪？

　　履约能力分析：公司与经销商的合作主要采用“先款后货”的模式，同时，经过十几年的业务积累，许宏泉相关公司已成为公司重要经销商，掌握了一定的销售渠道和客户资源，且为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况良好，与公司长期合作，具备履约能力。

　　报告期内，公司继续开展以巩固零售门店、家装及电商的零售渠道为核心的全渠道营销，持续改善对经销商的服务，提高经销商满意度，进一步加强门店形象管理，并推进渠道下沉，完善营销网络建设▽◇。

　　主要财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日，总资产79，318□○。23万元人民币，2022年度营业收入584。54万元人民币！

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司决定于2023年5月18日（星期四）下午14！00在佛山市禅城区南庄镇科洋路20号箭牌大厦召开公司2022年度股东大会•…。

　　拟担任独立复核合伙人：树新先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家•=。

　　履约能力分析：经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。经查询，陕西全信不是失信被执行人。

　　履约能力分析：上述关联方为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况良好，与公司长期合作，具备履约能力。

　　拟签字注册会计师：邓庆慧先生，2018年年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过1家。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事谢岳荣、ZHEN HUI HUO、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜进行了回避表决。

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　4、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见？

　　主要财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日，总资产457，514。66万元人民币，2022年度营业收入91。98万元人民币？

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见□▽；公司保荐机构出具了专项核查报告；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见▼•。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于2023年度日常关联交易预计公告》以及《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见》等公告。

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司对公司上述预计2023年度日常关联交易额度事项进行了审慎的核查，保荐机构认为，上述关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已对上述关联交易发表了独立意见，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序…-。保荐机构对箭牌家居预计2023年度日常关联交易额度事项无异议。

　　（4）上述提案已于2023年4月11日经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于2023年4月1日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第二次会议的通知》。2023年4月11日，公司第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦23楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效▪★。

　　在毛坯房、存量房装修中，消费者的需求更为多元，家装公司、门店、工长、设计师等均会对消费者的决策产生一定影响，家装公司也是客流重要分流渠道之一，公司积极拓展家装渠道，与全国性头部家装公司达成战略合作并由各地经销商落地实施，同时，公司各区域服务人员协同经销商开展“家装城市合伙人”等活动以开拓当地中小微家装企业，并提供专项产品方案。2022年，公司家装渠道收入为104，548。18万元，同比增长9。19%，收入占比13。91%，增加2▽-。48百分点◁□。

　　公司拟审议的 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营的需要，有助于提高公司业务开展效率；该类关联交易的定价主要参照市场价格由双方共同约定，体现了自愿、公开、公平、公正、公允的原则；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，该类交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二次会议审议，并在董事会会议审议通过后需提交股东大会审议▪▼。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）96，609，517股，每股面值人民币1▪-。00元，每股发行价格为人民币 12。68 元，募集资金合计 1，225，008，675。56元。根据公司与主承销商、保荐人中信证券股份有限公司签订的《承销及保荐协议》，公司应支付中信证券股份有限公司承销保荐费 45，750，260。27元及对应增值税 2，745，015。62元，公司募集资金扣除相关承销费用、保荐费用后的余额 1，176，513，399。67 元，已于2022年 10 月 20 日存入公司募集资金账户，另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用 23，385，513。39 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1，155，872，901▽△。90 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月 20 日对以上募集资金进行了审验， 并出具了 XYZH/2022SZAA5B0001《验资报告》。

　　（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将此议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　股权结构：佛燃能源集团股份有限公司持有55%股权，公司全资子公司韶关市乐华陶瓷洁具有限公司持有25%股权，南雄市浈江电业有限责任公司持有10%股权，佛山市高明能源有限公司持有10%股权！

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的《内部控制审计报告》。

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人=◁。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《2022年年度报告》“第四节 公司治理”之“八、监事会工作情况”等内容。

　　（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》，并同意将此报告提交公司2022年度股东大会审议▷▲。

　　公司自成立以来，坚持深耕零售渠道，并在此基础上推动全渠道发展，打造出覆盖零售、电商、家装、工程等全渠道营销体系，公司零售门店、电商和家装客户等渠道收入占比合计74○●。86%，工程渠道收入（含精装房和公共建筑工程项目）占比为24。63%，形成较为均衡的业务分布，有效满足商品住房购买者、旧房二次装修的消费者、推出精装修商品住房的房地产企业以及酒店、学校、医院、写字楼等单位等下游客户的需求，降低房地产市场波动对公司业务的影响。

　　上述经营目标并不代表公司2023年度对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队实际经营管理成果等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者对此保持足够的风险意识，并且理解经营目标与业绩承诺之间的差异。

　　同意公司及控股子公司2023年度与关联法人北京宏华骏成科贸有限公司及其关联方（合称“宏华骏成”）、陕西全信实业有限公司及公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司的其他附属公司（合称“乐华恒业投资”）发生日常销售相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币25，000万元、人民币5，000万元；公司及控股子公司2023年度与关联法人肇庆市高要区加华塑料有限公司（简称“高要加华”）、南雄市佛燃天然气有限公司（简称“南雄燃气”）发生日常采购相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币2，500万元、人民币2，500万元；公司及控股子公司2023年度向关联法人佛山市中盛置业有限公司（简称“中盛置业”）租赁办公室形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）为人民币700万元▲▼；接受关联方宏华骏成提供的安装服务等劳务形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）为人民币150万元★○。

　　4、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见。

　　说明：1、北京宏华骏成科贸有限公司、深圳宏华骏成建材有限公司、佛山乐华骏成建材有限公司等为受同一实际控制人许宏泉控制，宏华骏成为公司的经销商，经销区域主要为北京及深圳，表中预计2023年度日常关联交易数据系公司向上述许宏泉控制的企业销售产品或其向公司提供劳务的合计数据，其中2023年1-3月交易金额包括公司向其出租办公室收取的租金约1。78万元☆◆； 2、因控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司其他下属公司与公司及子公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多，为简化披露并便于投资者阅读，且上述关联方向公司及子公司采购主要为项目样板房、售楼部以及日常维修保养所需产品，因此对于上述预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0。5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

　　3、登记地点：佛山市禅城区南庄镇科洋路20号箭牌大厦22楼公司董事会办公室！

　　截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为人民币 631，576，998。56 元，已使用募集资金投入募投项目529，267，873▼☆。90 元，募集资金账户银行利息收入1，532，338。81 元，银行手续费支出 867◁•。92 元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。有关使用及结余情况如下。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《2022年度独立董事述职报告》。

　　履约能力分析：经营状况稳健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。经查询，乐华恒业投资不是失信被执行人▽□。

　　（2）独立董事就本议案进行了审核，认为审议本议案的决策权限、董事会会议召开程序、表决程序、回避事宜等均符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并对本事项发表了如下独立意见◁▪。

　　公司愿景是“不断改善人们的智慧家居生活品质，成为国际一流的智慧家居整体解决方案提供商”。未来，公司将顺应家居行业转型升级的发展趋势，继续深耕卫浴空间，聚焦智能家居和大家居，实施创新驱动、产品领先、品质制胜、品牌高端化、全渠道营销和国际化运营等发展战略，从智能产品到智慧空间，从卫浴到全屋，逐步实现全屋智慧家居。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司持续优化消费者服务，在全国主要的省会城市建立了20家自营客户服务中心，直接线下对接C端消费者，也为零售、电商、工程、家装渠道提供高效的服务支持，为销售保驾护航；同时，通过第三方城市服务商网络建设，作为二三级市场服务网络的重要补充，提高网络覆盖率，持续提升安装、维修服务工单的服务质量。另外通过强化对员工的培训指导，加强对经销商的服务，解决其存在的“疑难杂症”▽•；增加多地的配件仓建设数量，达到增强服务响应速度的目标。在总部建立专业的安装培训维修中心，对全国各地的安装维修人员进行技能培训，提升整体安装服务技能◇■。进一步完善客户服务信息平台，形成点对点的信息系统，实现快速、直接反映到总部的数据中心▷▲。目前，公司主要产品都设有唯一的识别二维码，客户利用产品识别码通过微信小程序咨询或者报修，能得到实时的回应，提高解决问题的效率。同时，为满足顾客个性化、定制化、差异化的产品和服务诉求，增加品牌与顾客的触点，报告期内，公司推出“用心焕新装”服务模式，为顾客提供“送+拆+装”一站式服务，满足客户的旧房局部升级改造或全卫换装需求。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏■◁。

　　箭牌家居秉承“创新驱动发展、科技引领未来”理念，持续加大研发投入，以技术创新、产品与材料创新、模式创新为三大创新引擎，积极推动产品更新换代，围绕智能、环保、健康三大方向开发新产品，持续打造“智能家居生态链”，2022年，公司研发投入34，058。48万元，同比增加18。17%，占公司营业收入比例为4。53%。截至目前，公司拥有授权发明专利70项、实用新型1，554项、外观设计719项，合计2，343项。

　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）及控股子公司2023年度拟与关联法人北京宏华骏成科贸有限公司及其关联方（以下合称“宏华骏成”）、陕西全信实业有限公司及公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司的其他附属公司（以下合称“乐华恒业投资”）发生日常销售相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币25，000万元、人民币5，000万元；公司及控股子公司2023年度与关联法人肇庆市高要区加华塑料有限公司（以下简称“高要加华”）、南雄市佛燃天然气有限公司（以下简称“南雄燃气”）发生日常采购相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币2，500万元、人民币2，500万元•…；公司及控股子公司2023年度向关联法人佛山市中盛置业有限公司（以下简称“中盛置业”）租赁办公室形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）为人民币700万元=▼；接受关联方宏华骏成提供的安装服务等劳务形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）为人民币150万元。

　　股权结构：公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司持有49%股权，佛山中盈盛达投融资咨询服务有限公司持有20%股权，广东科明达集团有限公司持有12%股权，广东中盈盛达控股股份有限公司持有11%股权，广东家世界控股有限公司持有8%股权？

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏-•。

　　项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措。

　　监事会认为：董事会制定的2022年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，同意该利润分配预案…△。

　　根据上述决议，公司全资子公司恒业厨卫及恒业五金将公司首次公开发行股票的募集资金的存款余额以协定存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，公司上述募集资金现金管理具体情况如下△●？

　　经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年期初合并报表未分配利润为1，042，218，313◇◁。26元，2022年度合并报表当年累计实现归属于上市公司股东的净利润为593，028，487。71元，根据《公司法》及《公司章程》规定计提法定盈余公积18，288，026●◇。45元后，截至2022年12月31日，合并报表实际可供分配利润1，616，958，774-▲。52元；母公司（箭牌家居集团股份有限公司）2022年期初未分配利润463，735，103。14元，2022年度当年累计实现净利润为182，880，264。48元，计提法定盈余公积18，288，026。45元后，截至2022年12月31日，母公司实际可供分配利润628，327，341。17元□▽。同时，公司将以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，即本次利润分配方案以母公司报表中可供分配利润为依据，即公司2022年期末可供分配利润为628，327，341。17元。

　　公司于2023年4月11日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，届时股东谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市乐华恒业实业投资有限公司、佛山市霍陈贸易有限公司需回避表决。

　　2022年度，公司实际使用募集资金人民币52，926▪…。79万元，具体使用情况详见本报告附件1“募集资金使用情况对照表”。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　同时，公司积极推进数智化智能工厂建设，顺应卫浴行业发展趋势，在MES制造执行、PLM研发管理、CRM营销管理、SRM供应链管理、BI大数据分析等模块加速投入，旨在通过建立部门间的信息共享平台，推动企业内部一体化协作，提高公司的运行效率，提升精细化管理水平。同时，公司采用信息化软件，打通销售端与生产端，橱衣柜、浴室柜、淋浴房等产品实现订制化生产，既满足了消费者需求，又提高了生产效率。近年来，公司持续加大信息化、数字化投入，近三年累计投入超1▼■。82亿元，其中2022年投入超过7，000万元★…。目前，公司的信息系统基本上能支撑公司各关键领域“主干业务流程”的准确、高效运转，初步实现对重点领域（定制品制造、经销/电商/工程渠道销售管理等）的覆盖。

　　依据国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017），公司属于“制造业”之“非金属矿物制品业”之“陶瓷制品制造”行业，其中陶瓷卫浴产品的研发、生产和销售属于“陶瓷制品制造”行业之“卫生陶瓷制品制造”子类目（行业分类代码 C3072）。

　　2、关联交易协议签署情况。对于2023年度预计范围内发生的日常关联交易，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议；对于宏华骏成及其关联方，公司将与其签署区域经销合同等协议，对经销期限、区域、产品、渠道、任务以及产品价格、付款及交货等内容进行约定。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《2022年年度报告》，披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《2022年年度报告摘要》。

　　（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》，并同意将此报告提交公司2022年度股东大会审议。

　　截至 2022 年 12 月 31 日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　（九）审议通过了《董事会审计委员会关于审计机构2022年度公司审计工作的总结报告》？

　　公司持续通过自主创新实现传统工艺与新型设备的高度协同，研发了无人化高压注浆成型工作站系统，包括高压树脂模结构及工艺、高压泥浆配方及工艺、机械设备及自动化工艺、信息处理及数字采集子系统等，并对连体坐便器、智能坐便器、蹲便器等产品结构在高压注浆工艺下进行适应性开发，使产品的生产注浆成型、脱模、粘接等全工序实现自动化生产，报告期内，公司逐步推进上述工作站在各生产基地的规模化生产应用△★；此外，公司在生产线上引进机器人，充分运用到卫生陶瓷的喷釉环节、五金制品的抛光打磨环节，结合工艺需求对机器人进行编程控制开发、配套设备，实现机器人自动化成型、喷釉、抛光打磨、码放取件等应用。公司以自动化、智能制造技术持续驱动公司生产技术迭代发展，有效改善作业环境，提高生产效率，降低人工成本，提高产品一致性。同时，公司在各生产基地积极推进“用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化半岛体育2956bd、能源低碳化”绿色工厂建设，2019年，公司景德镇生产基地获得省级绿色工厂（第三批），2021年，德州生产基地获得省级绿色工厂（第一批），2023年，德州生产基地入选国家工信部“2022年度绿色制造名单”，获得国家级绿色工厂•△。

　　公司2022年发生的日常销售相关的关联交易总金额（不含增值税）为17，672。22万元，公司2022年发生的日常采购（含劳务）相关的关联交易总金额（不含增值税）为3，152。74万元，未超出获批预计总金额。

　　（七）审议通过了《2023年度财务预算报告》，并同意将此报告提交公司2022年度股东大会审议▲□。

　　公司持续推进节水产品的研发和制造，是节水型卫生洁具行业标准起草单位之一，公司拥有包括G3曲率排污管道技术、360°瀑布式冲水技术、低水压冲洗技术等节水冲洗技术群，目前公司主要的连体座便器产品都实现了一级水效。集团中心实验室为首批坐便器水效标识备案实验室以及第一批通过智能坐便器水效备案的实验室，2020年公司共计12款产品入选了国家发改委、水利部、住房城乡建设部、市场监管总局联合印发《2020年度坐便器水效领跑者产品名单》，占全名单产品品类60%，2022年公司有5款坐便器产品入选《2022年度用水产品水效领跑者名单》。

　　（四）审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》，并同意将《2022年年度报告》提交公司2022年度股东大会审议▷…。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，拥有丰富的从事上市公司审计工作的经验与能力，在为公司提供2022年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益●▼。为保持审计工作的连续性，经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会审议，聘期为一年。

　　在产品方面，积极研发生产智能家居产品，丰富产品品类，进一步优化产品结构，力争智能产品占比进一步提升★▼；在生产制造方面，通过技术改造提高生产的自动化和智能化水平，进一步提升生产效率，实现生产“智”造，同时按计划推进募投项目实施•▪；在渠道方面，继续开展以零售门店为主的全渠道营销，优化升级强势零售渠道，加大下沉渠道开拓力度，加大家装渠道、电商渠道的建设以及营销推广，适度拓展工程渠道，并注重多元化客户结构开发，同时，打造优质的服务品牌，向客户提供标准化、专业化、多元化的服务▲=；在技术方面，持续深化新产品、新材料、新技术、新工艺的研究，增强公司的核心竞争力△□；在信息化方面，基于企业全价值链，构建一个高效的端到端数字化运营协同平台，全面提升公司的数字化运营管理水平。